上海一中院一審宣判上海威翔股權(quán)投資基金有限公司集資詐騙案，被告韓海湧等獲刑

2020年7月28日上午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海威翔股權(quán)投資基金有限公司等3家被告單位、被告人韓海湧等7名被告人集資詐騙案，以集資詐騙罪分別判處被告單位上海威翔股權(quán)投資基金有限公司等人民幣2,000萬元至5,000萬元（以下幣種均為人民幣）不等罰金、被告人韓海湧等7名被告人無期徒刑至有期徒刑四年六個(gè)月不等刑罰，并處30萬元至1,000萬元不等罰金。

經(jīng)審理查明：2013年至2015年，被告人韓海湧先后設(shè)立并實(shí)際控制被告單位上海威豐資產(chǎn)管理（集團(tuán)）有限公司、上海威翔股權(quán)投資基金有限公司、上海威豐股權(quán)投資基金有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱威豐資產(chǎn)公司、威翔股權(quán)公司、威豐股權(quán)公司）等公司，且在本市開設(shè)多家理財(cái)門店，招攬客戶。2013年3月至2018年5月，韓海湧為謀取非法利益，以上述公司的名義，向社會(huì)公眾虛假宣傳投資項(xiàng)目并夸大盈利能力，并以本金利息絕對(duì)有保障、具有IPO上市可能，以6%-12%的年化收益、返款及超額利息等為誘餌，公開向9,700余名投資人共計(jì)非法集資37.31億余元，所得資金匯集至韓海湧控制的銀行賬戶內(nèi)，由被告人黃意等人按韓海湧指令支配使用。至案發(fā)，上述非法集資所得款項(xiàng)，除26.2億余元被用于兌付前期投資人本息、返款外，其余錢款被用于各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、支付高額業(yè)務(wù)提成等，僅少量資金用于投資經(jīng)營(yíng)、對(duì)外放貸等，共造成5,000余名被害人實(shí)際損失10.56億余元。

上海一中院認(rèn)為：被告單位威翔股權(quán)公司、威豐資產(chǎn)公司、威豐股權(quán)公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人韓海湧等人分別作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大。上述各被告單位及被告人的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

被告人家屬、被害人代表等共計(jì)70余人旁聽了一審宣判。本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。